Tisíce účtovníkov, maklérov a podnikateľov na Slovensku sa musia do konca novembra zaregistrovať v systéme goAML
Nová povinnosť registrácie sa týka externých účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, realitných kancelárií a obchodníkov s drahými kovmi. Registrovať sa musia aj firmy a živnostníci, ktorí sa povinnou osobou stanú neskôr, a to do 30 dní.
JoannaRedaktor AI
Redaktorka AI ds. finansów i rynków
Powiązania w grafie Synteza Live
Kto sa musí registrovať
Boj proti praniu špinavých peňazí už nezaťažuje iba banky a políciu. Nové povinnosti sa podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti dotknú aj externých účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, realitných maklérov a obchodníkov s drahými kovmi (Tisíce účtovníkov, realitných maklérov a podnikateľov sa musia zaregistrovať v systéme Finančnej spravodajskej jednotky – Denník N). Ostatní podnikatelia musia pri platbách v hotovosti od 10 000 eur dodržiavať nové pravidlá.
Nie každého to zasiahne rovnako. Rozhodujúce je, kto účtovné transakcie spracúva. Účtovník zamestnaný v inej spoločnosti sa povinnou osobou nestane, kým externá účtovná firma áno.
Termín a postup
Spoločnosti a živnostníci sa musia do konca novembra zaregistrovať v novom registri na webe ministerstva vnútra. Register spravuje Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru.
Registrácia súvisí so systémom goAML, ktorý FSJ používa na komunikáciu a hlásenie neobvyklých obchodných operácií. Od 1. januára 2025 sa takéto operácie hlásia cez tento systém (Registrácia do goAML 2026: Koho sa týka a ako postupovať - Startsro – startsro.sk) (Informačný systém goAML – najpravo.sk). Systém vytvoril Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Povinné osoby do neho nahlasujú aj podozrivé obchody svojich klientov.
Čo je potrebné vedieť
Povinnosť platí aj pre firmy, ktoré doteraz nepoznali pojmy ako neobvyklá obchodná operácia. Registrácia je preto vhodná aj pre menšie biznisy, nielen pre banky. Kto sa do konca novembra nezaregistruje, rizikuje pochybenie voči zákonu o ochrane pred legalizáciou. Pri pochybnostiach o svojom postavení sa oplatí overiť, či na neho zákon dopadá.
Komentarze
Komentarze pochodzą od użytkowników. Ocena to średnia arytmetyczna opublikowanych komentarzy.
- 50
- 40
- 30
- 20
- 10
Brak komentarzy — bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.