Cztery osoby z grupy wyłudzającej VAT trafiły do sądu. Chodzi o 39 tys. fałszywych faktur

Likwidacja grupy i zatrzymania

Grupę przestępczą o zasięgu międzynarodowym rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, CBŚP i Prokuratura Regionalna w Warszawie, o czym poinformowała KAS (KAS i CBŚP rozpracowały międzynarodową grupę przestępczą. Kolejny akt oskarżenia w sprawie – Krajowa Administracja Skarbowa). Zatrzymano cztery osoby odpowiedzialne za wystawienie 39 tys. fałszywych faktur VAT o łącznej wartości ponad 741 mln zł. Śledztwo dotyczy działalności grupy w Warszawie i Wólce Kosowskiej.

Zarzuty wobec oskarżonych

Według prokuratury działalność obejmowała oszustwa na VAT, nielegalne sprowadzanie towarów z Dalekiego Wschodu i pranie pieniędzy. W strukturze grupy czterej oskarżeni byli wykonawcami. Wystawiali nierzetelne faktury, obsługiwali rachunki bankowe spółek i przygotowywali fikcyjną dokumentację, którą przekazywali biurom rachunkowym i kontrahentom. Odpowiadają za ponad 39 tys. faktur o łącznej wartości brutto przekraczającej 741 mln zł.

Co dalej

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dochodzenie prowadził Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie razem z CBŚP, a nadzorowała je Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Źródła

• KAS i CBŚP rozpracowały międzynarodową grupę przestępczą. Kolejny akt oskarżenia w sprawie – Krajowa Administracja Skarbowa